लखनऊ। ईडी ने बुधवार को रियल स्टेट का कारोबार करने वाली कंपनी तुलसियानी ग्रुप के लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम के ठिकानों पर छापेमारी की। कंपनी पर बैंक और निवेशकों के करोड़ों रुपये की रकम हड़पने का आरोप है। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में ईडी ने इस कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और जांच शुरू की थी। बॉलीवुड के किंग यानी एक्टर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एंबेसडर भी रह चुकी हैं।
पीएनबी से 4.63 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने तुलसियानी समूह द्वारा पंजाब नेशनल बैंक ऋण राशि के दुरुपयोग और विभिन्न निवेशकों द्वारा दायर शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की है। कंपनी ने फर्जी दस्तवेजों के आधार पर पीएनबी से 4.63 करोड़ रुपये का लोन लिया था लेकिन जब बैंक ने कर्ज वसूली के लिए पत्राचार किया तो बिल्डर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद बैंक मैनेजर की शिकायत के आधार पर तुलसियानी ग्रुप के निदेशक महेश तुलसियानी, अनिल कुमार तुलसियानी और पूर्व निदेशकों पर हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। इसी दौरान निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़पने के आरोप में लखनऊ पुलिस ने अजय तुलसियानी और अनिल कुमार तुलसियानी को गिरफ्तार किया था।
फ्लैट देने का वादा कर लोगों से जमा कराई रकम
ईडी की प्रारंभिक जांच में निवेशकों और बैंक की 30 करोड़ से अधिक रकम हड़पने की पुष्टि होने के बाद सुबूत जुटाने के लिए बुधवार को एजेंसी ने कंपनी के कई ठिकानों पर रेड डाली। आरोप है कि तुलसियानी बिल्डर लुभावनी स्कीम के जरिए लोगों को फ्लैट देने का वादा कर रकम जमा करा रहा था, जबकि उसके पास फ्लैट तो दूर की बात जमीन तक नहीं थी। बताया जा रहा है कि कंपनी के निदेशक राजधानी में अंसल की सुशांत गोल्फ सिटी में फ्लैट बनाने का झांसा देकर लोगों से रकम जमा कराते थे, लेकिन फ्लैट नहीं मिलने पर बीते पांच वर्षों में दर्जनों निवेशकों ने तुलसियानी बिल्डर के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं।
बाद में बिल्डर ने सुशांत गोल्फ सिटी में फ्लैट बनवाए किन्तु निवेशकों को कब्जा देने में आनाकानी करता रहा। जब निवेशकों ने रेरा में इसकी शिकायत की तो कंपनी के तीन फ्लैट जब्त कर लिए गए। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि तुलसियानी ग्रुप के खिलाफ निवेशकों द्वारा दर्ज कराए गए तमाम मुकदमों के बाद ईडी ने भी इसकी जांच शुरू की थी।
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